| 1 |
2021-11-30
|
章程备案 |
无 |
2021-10-26增加第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。 原《章程》第七十一条修改为：第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。有独立董事的，每名独立董事也应作出述职报告。 原《章程》第八十条修改为：第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 增加第二节 独立董事相关内容。 原《章程》第一百〇四条修改为：第一百一十六条 董事会由七名董事组成，其中一名独立董事。董事会设董事长一人。 增加关于专门委员会相关内容。 增加党建相关内容。
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| 2 |
2021-11-30
|
高级管理人员备案（董事、监事、经理等） |
张海水卞师军 [退出]郭文聚高宝忠张小川屈增龙王文奇 [退出]韩巧珠贾会平 |
屈增龙高宝忠韩巧珠张海水贾会平张小川郭文聚
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| 3 |
2020-07-24
|
高级管理人员备案（董事、监事、经理等） |
屈增龙张小川韩巧珠郝素花 [退出]贾会平尹成彦 [退出]蔡庆森 [退出]孟丽君 [退出]高宝忠 |
卞师军 [新增]屈增龙王文奇 [新增]张海水 [新增]郭文聚 [新增]韩巧珠张小川贾会平高宝忠
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| 4 |
2020-07-24
|
章程备案 |
无 |
2020-06-16启用新章程
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| 5 |
2014-04-08
|
高级管理人员备案（董事、监事、经理等） |
郭文聚 [退出]段大为姜龙彪 |
梁青洲 [新增]姜龙彪段大为
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| 6 |
2014-04-08
|
经营范围变更 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工（法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后方可经营） |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工；煤炭、焦炭、碳素材料的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
|
| 7 |
2014-04-08
|
章程修正案备案 |
无 |
; 2014-04-08经营范围、监事
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| 8 |
2014-04-08
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监事备案 |
郭文聚 [退出]段大为姜龙彪 |
梁青洲 [新增]姜龙彪段大为
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| 9 |
2013-06-18
|
其他事项备案 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后方可经营） |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工（法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后方可经营）
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| 10 |
2012-12-07
|
其他事项备案 |
其他 |
其他
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| 11 |
2012-11-19
|
投资人（股权）变更 |
法人股东：***,沃佑（天津）股权投资基金中心（有限合伙）,99.1736,***,天津金沙股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）,69.7888,***,大连骏杰投资有限公司,52.3416,***,高路普（北京）投资管理有限公司,52.3416,***,龙赢富泽资产管理（北京）有限公司,34.8944，自然人股东：***,贾会平,895.0,***,贾鹏,105.0 |
法人股东：***,沃佑（天津）股权投资基金中心（有限合伙）,99.1736,***,天津金沙股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）,69.7888,***,大连骏杰投资有限公司,52.3416,***,高路普（北京）投资管理有限公司,52.3416,***,龙赢富泽资产管理（北京）有限公司,34.8944，自然人股东：***,贾会平,895.0,***,贾鹏,105.0
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| 12 |
2012-11-19
|
注册资本变更 |
1308.54 |
7500（ + 473.15787% ）
|
| 13 |
2012-11-19
|
名称变更 |
石家庄市新华工业炉有限公司 |
石家庄新华能源环保科技股份有限公司
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| 14 |
2012-11-19
|
市场主体类型变更 |
1130 |
1222
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| 15 |
2011-11-02
|
地址变更 |
石家庄市桥西区宫家庄村东宫兴路８８号 |
石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华路6号）
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| 16 |
2011-10-24
|
投资人（股权）变更 |
法人股东：无,无,无，自然人股东：***,贾鹏,105.0,***,贾会平,895.0 |
法人股东：***,沃佑（天津）股权投资基金中心（有限合伙）,99.1736（ - 5.54895% ）,***,天津金沙股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）,69.7888,***,大连骏杰投资有限公司,52.3416,***,高路普（北京）投资管理有限公司,52.3416,***,龙赢富泽资产管理（北京）有限公司,34.8944，自然人股东：***,贾鹏,105.0,***,贾会平,895.0
|
| 17 |
2011-10-24
|
注册资本变更 |
1000.0 |
1308.54（ + 30.854% ）
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| 18 |
2011-09-26
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投资人（股权）变更 |
法人股东：无,无,无，自然人股东：***,贾会平,880.0,***,周基清,15.0,***,贾永光,105.0 |
法人股东：无,无,无，自然人股东：***,贾会平,895.0（ + 1.70455% ）,***,贾鹏,105.0
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| 19 |
2010-04-29
|
其他事项备案 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务** |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律法规及国务院决定或限制的事项，不得经营，需要其他部门审批的事项，待批准后方可经营）
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| 20 |
2006-09-15
|
投资人（股权）变更 |
, |
,***,贾会平, [新增]880.0, [新增]***,贾永光, [新增]105.0, [新增]***,周基清, [新增]15.0 [新增]
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| 21 |
2021-11-30
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章程备案 |
无 |
2021-10-26增加第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由。 原《章程》第七十一条修改为:第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。有独立董事的,每名独立董事也应作出述职报告。 原《章程》第八十条修改为:第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 增加第二节 独立董事相关内容。 原《章程》第一百0四条修改为:第一百一十六条 董事会由七名董事组成,其中一名独立董事。董事会设董事长一人。 增加关于专门委员会相关内容。 增加党建相关内容。
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| 22 |
2021-11-30
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高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张海水 卞师军 郭文聚 高宝忠 张小川 屈增龙 王文奇 韩巧珠 贾会平* |
屈增龙 高宝忠 韩巧珠 张海水 贾会平* 张小川 郭文聚
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| 23 |
2020-07-24
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章程备案 |
; 2014-04-08经营范围、监事 |
2020-06-16启用新章程
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| 24 |
2020-07-24
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高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈增龙 张小川 韩巧珠 郝素花 贾会平* 尹成彦 蔡庆森 孟丽君 高宝忠 |
卞师军 屈增龙 王文奇 张海水 郭文聚 韩巧珠 张小川 贾会平* 高宝忠
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| 25 |
2014-04-08
|
经营范围变更 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;机械设备(特种设备除外)的设计、制造、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工(法律法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后方可经营) |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;机械设备(特种设备除外)的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工;煤炭、焦炭、碳素材料的销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
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| 26 |
2014-04-08
|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭文聚 段大为 姜龙彪 |
梁青洲 姜龙彪 段大为
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| 27 |
2014-04-08
|
章程修正案备案 |
- |
; 2014-04-08经营范围、监事
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| 28 |
2013-06-18
|
其他事项备案 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(法律法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后方可经营) |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;机械设备(特种设备除外)的设计、制造、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工(法律法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后方可经营)
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| 29 |
2012-11-19
|
注册资本变更 |
1308.54 |
7500
|
| 30 |
2011-11-02
|
地址变更 |
石家庄市桥西区宫家庄村东宫兴路88号 |
石家庄市装备制造基地北部(装备制造基地新华路6号)
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| 31 |
2011-10-24
|
注册资本变更 |
1000.0 |
1308.54
|
| 32 |
2011-10-24
|
投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,贾鹏,105.0,***,贾会平*,895.0 |
法人股东:***,沃佑(天津)股权投资基金中心(有限合伙),99.1736,***,天津金沙股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),69.7888,***,大连骏杰投资有限公司,52.3416,***,高路普(北京)投资管理有限公司,52.3416,***,龙赢富泽资产管理(北京)有限公司,34.8944,自然人股东:***,贾鹏,105.0,***,贾会平*,895.0
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| 33 |
2011-09-26
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投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,贾会平*,880.0,***,周基清,15.0,***,贾永光,105.0 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,贾会平*,895.0,***,贾鹏,105.0
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| 34 |
2010-04-29
|
其他事项备案 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务** |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营);工程设计、承包;技术咨询和相关的技术与管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(法律法规及国务院决定或限制的事项,不得经营,需要其他部门审批的事项,待批准后方可经营)
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| 35 |
2006-09-15
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投资人(股权)变更 |
, |
,***,贾会平*,880.0,***,贾永光,105.0,***,周基清,15.0
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| 36 |
2006-09-15
|
注册资本变更 |
360.0 |
1000.0000
|
| 37 |
2005-01-07
|
注册资本变更 |
200.0000 |
360
|
| 38 |
2005-01-07
|
其他事项备案 |
工业炉窑的设计·修建·销售及炉窑的原料·配件·钢材·建材·石墨材料的批发零售 |
工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售;钢结构工程的设计、制作、施工(法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营)
|
| 39 |
2003-07-04
|
注册资本变更 |
50.0000 |
200
|
| 40 |
2003-02-27
|
经营期限 |
00-8-17 00:00:00 |
2000-08-07 00:00:00:000000
|
| 41 |
2003-02-27
|
经营期限 |
03-7-26 00:00:00 |
2022-12-26 00:00:00:000000
|
| 42 |
2003-02-27
|
地址变更 |
中华南大街华星路6号 |
宫家庄村东宫兴路88号
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